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上海复星医药(集团)股份有限公司关于全资子公司复星实业(香港)有限公司参与Simcere Pharmaceutical

   董事会和公司整个的董事使腰槽、给错误的劝告性正式的或得意地女士,和其实质的确实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

   一、市概述

   上海复星医学(批)趣味趣味直达的火车或汽车公司(以下略语“本公司”)全资分店复星实业(香港)趣味直达的火车或汽车公司(以下略语“复星实业”)使充满之纽约证券市所[微博](以下略语“纽交所”)股票上市的公司——Simcere Pharmaceutical Group(以下略语“先声医药品”)拟经过合停止私有化并从纽交所退市(以下略语“私有化市”)。

   2013年8月28日,复星实业与任晋生[微博]医疗设备、New Good Management Limited (以下略语新 Good”)、刘红泉医疗设备、Assure Ahead Investments Limited (以下略语使腰槽 Ahead”)、Right Lane 直达的火车或汽车(以下略语使加入) Lane”)、 King View Development International Limited (以下略语王 View”)(前述的人士以下合称“这次私有化市发起人隐名”)及Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司签字了投稿。 礼仪(即出资的礼仪)。理由出资的礼仪, Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司将在合平面图和礼仪失效优于失效。,向这次私有化市发起人隐名(或其装设的关系方)以0.0001钱/合法权利股的现钞赏金发行新股票(发行趣味总额与先声医药品多达2013年8月28日发行在外趣味总额异体同形),就中:Simcere Holding Limited将向复星实业发行8,898,088股合法权利股,见闻 Holding 直达的火车或汽车7.97%的合法权利股(股)、持股缩放比例与复星实业原持非常先声医药品趣味数、持股缩放比例是异体同形的。;新发行和私有化的合和交付将停止。,届期这次私有化市发起人隐名原持非常先声医药品之合法权利股(包含以先声医药品纽约股票交易所上市的美国存托股ADS(以下略语“ADS”)模式在的合法权利股,就中,1个单位,ADS,代表2个合法权利股。 当合失效时,将偿还下标。 Holding 直达的火车或汽车股权。

   同日,先锋黄芪胶与Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司及其全资分店 Acquisition 趣味直达的火车或汽车公司签字了礼仪。 and Plan of 合(即合平面图和礼仪),先锋医药品与Simcere Acquisition 直达的火车或汽车附属建筑。混合运送日,除这次私有化市发起人隐名远处的先声医药品隐名有权本着4.83钱/合法权利股或许9.66钱/ADS腰槽合对价,其前体药品的合法权利股或海报将于t偿还。。合完成的后,黄芪胶勤劳将适合在生活中得到享受的主要部分。 Holding 趣味直达的火车或汽车公司的全资分店将在纽交所被摘牌。。

   前述的私有化市须经认可。。

   二、私有化市的基本情况

   (一)复星实业

   复星实业流露地为奇纳河香港,找到于2004。直到刚过去的颁布发表日期,复星实业流露资本为11,812万钱,就中:公司使充满11,812万钱,占100%的股权。

   直到刚过去的颁布发表日期,复星实业直率的拿先声医药品4,449,044 海报(8),898,088股合法权利股,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的7.97%。

   (二)任金胜医疗设备

   任金胜医疗设备,奇纳河国籍,黄芪胶勤劳董事长。直到刚过去的颁布发表日期,任金胜医疗设备直率的拿先声医药品6,665,988股合法权利股(含限度局限股),但不包含上面的新写短文报导 趣味拿良好,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的5.97%。

   (三)新 GOOD

   NEW 幸运地英属维京使成为岛屿流露。,找到于2005。直到刚过去的颁布发表日期,NEW GOOD的桩隐名为任金胜医疗设备及其关系人士,安宁隐名包含先锋黄芪胶公司的办理。

   直到刚过去的颁布发表日期,NEW 好得直率的保留先锋黄芪胶公司37,388,990股合法权利股,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的33.48%。

   (四)刘红泉医疗设备

   刘红泉医疗设备,奇纳河国籍,他眼前是先锋黄芪胶公司的首席执行官。。直到刚过去的颁布发表日期,刘红泉医疗设备直率的拿先声医药品2,072,018股合法权利股(含限度局限股),占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的1.86%。

   (五)使腰槽 Ahead

   Assure 在明天在英属维京使成为岛屿流露。,找到于2005。直到刚过去的颁布发表日期,Assure 后方是弘毅 Capital II, L.P.全资保留。

   直到刚过去的颁布发表日期,Assure 在明天直率的保留先锋黄芪胶公司17,924,692股合法权利股,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的16.05%。

   (六)使加入 Lane

   Right 莱恩在奇纳河香港流露。,找到于1988。直到刚过去的颁布发表日期,Right Lane由Legend Holdings 直达的火车或汽车全资。

   直到刚过去的颁布发表日期,Right Lee直率的保留先锋黄芪胶公司1,852,694股合法权利股,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的1.66%。

   (七) King View

   King VIEW在英属维京使成为岛屿流露。,找到于2008。直到刚过去的颁布发表日期,King View由Trustbridge Partners II, L.P.全资保留。

   直到刚过去的颁布发表日期,King 视点直率的保留先锋黄芪胶公司11,820,000股合法权利股,占多达2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的10.58%。

   (八)辛塞尔 Holding Limited

   Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司流露为开曼使成为岛屿。,找到于2013。Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司是为赚得私有化而找到的特别物镜公司。。

   (九)辛塞尔 Acquisition Limited

   Simcere Acquisition Limited系Simcere Holding 趣味直达的火车或汽车公司为实现P,流露获名次是开曼使成为岛屿。。

   三、先锋黄芪胶工业的基本情况:

   先声医药品流露获名次是开曼使成为岛屿。,纽约股票交易所上市,证券代码是SCR。。先锋黄芪胶是Chi指挥的黄芪胶公司经过。,专业研究与开发污名仿黄芪胶和显露药品。、制造与去市场买东西,关怀提取岩芯发育、心脑血管、传染及安宁不安的帮助;指挥黄芪胶工业的线索买卖包含抗指挥划桨、抗提取岩芯引入加酶的重组人内皮抑素末尾。多达2013年8月28日,先驱者黄芪胶公司发行的趣味总额为1份。,672,266股(包含限度局限股),票面价钱为是每股0.01钱。。

   市前,先声医药品约77.6%发行在外的趣味由复星实业、任金胜医疗设备、 NEW GOOD、刘红泉医疗设备、Assure Ahead、Right 巷与王 视点自己人前述的缩放比例。,其他趣味由大众隐名拿。。这笔市过后,先锋黄芪胶工业将适合司马雷 Holding 趣味直达的火车或汽车公司全资分店。

   理由先锋医药品期的2012份财务报告,多达2012年12月31日,公司总资产337元。,266万元,隐名合法权利为人民币207元。,237万元;2012年,先锋医学赚得营业收益208元人民币,297万元,5元纯利润,696万元。

   理由先声医药品发布的2013年半年度财务报告(没有审计),多达2013年6月30日,公司总资产380元。,838万元,隐名合法权利为人民币212元。,861万元;2013 1到六月,先锋医学赚得营业收益98元人民币,695万元,5元纯利润,269万元。

   四、市的物镜及其对公司的感染:

   私有化市完成的后,复星实业经过Simcere Holding 直达的火车或汽车责任公司享非常合法权利,仍为7.97%。医学工业私有化市的实现,将有助于裁短其运营本钱。、增大创利润才能、隐名利息最大值化。

   本公报。

   上海复星医学(批)趣味趣味直达的火车或汽车公司

   董事会

   2013年8月28日

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